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上海城地建设股份有限公司2016.PDF

频道标签:网络整理 发布时间:2018-05-13 录入:admin 点击:
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上海城地建设股份有限公司 2016 年度使合作大会年会通信 第 1 页 共 1 页 公司信号:603887 公司省略:城市存量 上海城地建设股份有限公司 2016 使合作常年的大会 大会 3月17日,二 上海城地建设股份有限公司 2016 年度使合作大会年会通信 第 2 页 共 2 页 一、聚会工夫:2017 年 4 月 7 日 14 时 00 分 二、聚会放置:上海茄萣横屿路 580 大众汽车大厦三楼训练中心 聚会室 三、托盘签到:2017 年 4 月 7 日 13 时 45 分 四、聚会本题 序 号 票据著名的 开票表决使合作典型 A 股使合作 非积聚开票求婚 1 《公司 2016 年度董事会加工语句 √ 2 《公司 2016 年度查帐方言》 √ 3 《公司 2016 年度账方言 2017 年度预算报 告》 √ 4 《公司 2016 年度方言及方言摘要 √ 5 论公司的改制 2017 年度财务审计惯例的讨论 案》 √ 6 在附近工作公司 2017 年度心爱的把持审计机构的讨论 案》 √ 7 《在附近公司 2016 年度利润分配设计图广告 √ 8 《在附近公司 2017 年度孤独董事默许广告 √ 上海城地建设股份有限公司 2016 年度使合作大会年会通信 第 3 页 共 3 页 9 《在附近公司 2016 年度董事、毕业班学生行政机关层薪酬 薪酬评价设计图 √ 10 《公司 2016 年度资产回收和现实运用 在附近地带的使有特色 √ 五、聚会议程 第每一:董事会主席谢晓东大夫颁布发表了; 第二份食物项:谢晓东大夫,董事会主席,人口普查和引见任职于; 第三项:推举计票人、有管理才能的人的名字; 四项:董事长谢晓东大夫读出的并引见公司或优美的体型求婚; 第五项:使合作思索并开票开票表决该法案。; 六年级项:选票的人口普查开票; 第七项:掌管读出的开票果实。; 八分音符项:董事会和董事会写字台签字了聚会决和解聚会靠判定击败。; 第九项:董事会主席谢晓东颁布发表聚会完毕。。 上海城地建设股份有限公司 2016 年度使合作大会年会通信 第 4 页 共 4 页 求婚 1 上海城地建设股份有限公司 2016 年度董事会加工语句 一、工作条件剖析与讨论 1、在每个职员的共同努力下,公司 2016 一年一度生产经营条款持续 认为良好的姿态,公司 2016 年度了解营业收益 56,560 万元,与上 常年增长 1,003 万元,增幅为 ;股本权益上市的公司股权的了解 东部非惯常盈亏账目突然成功的净赚 5,545 万元,同头年同期性增长 365 万元,增幅为 。 2、2016 年 5 月 22 日,公司花名册 2016 年度首先届暂时使合作大会 靠判定击败,经奇纳河证监会称赞,[ 2016 ] 1883 号文《关 于批准上海城地建设股份有限公司初次坦率的发行股本权益的批》核 准,公司向社会坦率的发行人民币权益股(A) 股)2,460 万股。下面所说的事大众 发行新股票增添注册资本 2,460 万元,变换后的注册资本为 人民币 9,810 万元。 3、方言期内,CO根底单独设备的晋级改革 营运资产描述体主体已填写,装饰明细表h 33%摆布,下面所说的事描述体主体估计是 2018 年 9 月完成排定便于使用的财产。 上海城地建设股份有限公司 2016 年度使合作大会年会通信 第 5 页 共 5 页 4、2016 该公司当年涂发明专利品。 11 项,发明专利品代替物 6 项,注重实际的 时新专利品 10 项,注重实际的时新专利品代替物 6 项,公司全部的研究与开发装饰 2,584 万元,营业收益账目 。 5、本方言期,公司加宽了描述体主体群的建设,选择优良描述体主体 领袖,在公司存在描述体主体行政机关部的根底上,设置第三、四、第五、 六年级管零件,次要担任江苏、浙江及四海其余的事情的剜。在 过分执着于某种意识形态于上海优美的体型,剜新的百货商店,预付款公司全部的事情水平 第一台阶。 6、增强公司管理,不断改进心爱的把持惯例。 (1)前往公司的片面行政机关,确保战略目标的了解,公司符合 国际开展的必要,先前优美的体型了相当行政机关体系。、优美的体型运作诉讼程序,使它里面的 惯例生动的有学问的人,运转普遍的,预付款全部的上演效率。 (